С жительницы Бурятии взыскали 101 тысячу отмытых за наркотики рублей
Фигурантку осудили в 2022 году
27 марта, 12:50
В аэропорту Сочи задержали блогера-миллионника Александру Митрошину
Ей грозит до 7 лет лишения свободы (ВИДЕО)
7 марта, 18:48
Более 5 млн рублей за ничего: в сахалинский бюджет вернутся деньги с ремонта "Аква Сити"
Прокуратура установила, что деньги были выплачены за неоказанные услуги
30 января, 15:49
На Камчатке директор коммунального предприятия скрыл более 10 млн рублей доходов
Расследование уголовного дела завершено
6 мая 2024, 09:36
На Камчатке закладчик легализовал почти 500 тыс. рублей
Полицейскими была выявлена незаконная легализация денежных средств
1 апреля 2024, 10:16
Предприятие из Амурской области уличили в отмывании преступных денег
Суд потребовал вернуть государству 47 млн рублей
20 ноября 2023, 08:30
"Аресты летят пачками": новый поворот в деле "легендарной" ОПГ
Следователями приняты обеспечительные меры по уголовному делу
15 февраля 2023, 09:10
Имущество подозреваемых членов ОПГ по отмыванию денег во Владивостоке арестовано
Сумма заблокированных активов составило 167 млн рублей
14 февраля 2023, 19:17
Начальница почтового отделения Уссурийска присвоила из кассы 250 тысяч рублей
Женщине грозит лишение свободы сроком до 6 лет
13 февраля 2023, 09:00
Еще одного фигуранта дела об отмывании преступных доходов взяли под стражу в Приморье
32-летний Сергей Чараев, по версии следствия, является фактическим руководителем ООО "Снабконтакт"
9 февраля 2023, 20:59
За отмывание денег и мошенничество пойдет под суд житель Ставрополя
Общая сумма ущерба составила около 23 млн рублей
26 декабря 2022, 12:18
Суд взыскал с экс-директора Татышев-парка Максима Бархатова почти 5 млн рублей
Эти деньги он получил после продажи двух дорогих авто, которые ему дали в качестве взятки
16 декабря 2022, 12:03
Сюэмин раскрыл схему отмыва денег в ОПГ, вывозившей лес из Забайкалья в Китай
Преступники пытались скрыть свою деятельность
3 июня 2022, 15:16
Сахалинский бизнесмен подозревается в отмывании денег на продаже краба в Корею и Японию
По данным следствия, островной предприниматель предоставлял в таможенные органы РФ недостоверные сведения о стоимости морепродуктов
23 декабря 2021, 11:33
Жители Камчатки подозреваются в леаглизации денег от мунконтрактов
Сами контракты тоже были незаконными
21 октября 2021, 10:50
