Камчатка 13 июня: Тяньцзинский трактат и обучение грамоте в Хайрюзово
08:50
Польза и вред. Чёрный чай
12 июня, 14:20
Закон о предоставлении льгот по оплате капремонта пенсионерам старше 70-80 лет
12 июня, 11:00
Камчатка 12 июня: неудачный теплоход, открытие онкодиспансера и почетное звание Топоркова
12 июня, 08:50
Польза и вред. Печень
10 июня, 14:20
Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
9 июня, 11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
9 июня, 08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50

В Красноярске лже-предприниматели незаконно обналичили более 1 млрд рублей

Организованная группа нарушителей приобретала фирмы и проводила фиктивные сделки
24 января 2023, 15:50 Общество

В Красноярске завели уголовное дело о незаконном обороте средств платежей. По данным Следственного комитета, в прошлом году подозреваемые в составе организованной группы приобретали фирмы, которые не осуществляли реальной деятельности. За счет доступа к счетам подконтрольных организаций, нарушители имитировали различные сделки и таким образом обналичивали средства предпринимателей. В качестве вознаграждения группа брала до 13% от суммы.

В ходе обыска в офисе, который арендовали нарушители, полицейские обнаружили документы и печати, а также банковские карты для дистанционного совершения операций. Стоит отметить, что в целом организованная группа успела незаконно вывести более 1 млрд рублей.

"В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест, остальным фигурантам — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся", — рассказали в Следкоме.

20344
26
15