Закон о предоставлении льгот по оплате капремонта пенсионерам старше 70-80 лет
11:00
Камчатка 12 июня: неудачный теплоход, открытие онкодиспансера и почетное звание Топоркова
08:50
Польза и вред. Печень
10 июня, 14:20
Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
9 июня, 11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
9 июня, 08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00
Польза и вред. Авокадо
4 июня, 14:20

Сахалинский бизнесмен подозревается в отмывании денег на продаже краба в Корею и Японию

По данным следствия, островной предприниматель предоставлял в таможенные органы РФ недостоверные сведения о стоимости морепродуктов
Тематическое фото ИА PrimaMedia
Тематическое фото
Фото: ИА PrimaMedia

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным признано законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, была осуществлена незаконная поставка живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможню недостоверных сведений о его стоимости, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Как установлено следствием, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов преступной группы, в период 2014-2016 годов осуществлена незаконная поставка стратегически важных ресурсов — живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о его стоимости.

Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров, при этом часть преступных доходов в размере 193 млн рублей использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 году имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства. Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение.

Решение о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором законным. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

223747
64
40