Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
9 июня, 11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
9 июня, 08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00
Польза и вред. Авокадо
4 июня, 14:20
Камчатка 4 июня: создание Акционерного Камчатского общества
4 июня, 08:50
Камчатка 3 июня: "Скаска" Владимира Атласова и оползень в Долине гейзеров
3 июня, 08:50
Польза и Вред. Поваренная соль
2 июня, 14:20

Около 5 млрд рублей незаконно вывели в Гонконг через один из банков Владивостока

Махинаторы по чужому паспорту зарегистрировали фирму-однодневку и через нее реализовали преступную схему
7 сентября 2015, 18:40 Бизнес

Дальневосточная оперативная таможня выявила валютную махинацию в особо крупном размере, в результате которой через один из банков Владивостока вывели в Гонконг около 5 млрд рублей (150 млн долларов США на момент совершения преступления). Речь идет о внешнеторговом контракте на поставку по поддельным документам ветроэнергетических систем, стоимость которых была завышена в десятки раз. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

"Установлено, что некие лица по полученному за вознаграждение чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе фирму-однодневку. Далее все действия осуществлялись в отсутствие и без ведома владельца паспорта. Так, от его имени был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем, в финансовом учреждении города Владивостока открыт паспорт сделки для осуществления переводов средств на зарубежные счета, в таможенный орган подана декларация на приобретенный товар", - рассказали в пресс-службе таможни.

Всего в рамках исполнения заключенного внешнеторгового контракта на счета нерезидента в Гонконг было совершено 33 незаконных перевода денежных средств на общую сумму 150 млн долларов США.

"При этом, как выяснилось, фактическая стоимость поставленных ветроэнергетических систем в таможенных и банковских документах умышленно занижена в десятки раз. Таким образом, банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - сказали в пресс-службе.

Дальневосточной оперативной таможней по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193 1 УК РФ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Более 20 тонн дефицитной горбуши вывезли из Приморья с занижением стоимости на $10 тысяч

Таможня Находки пресекла контрабанду лесоматериалов на сумму 16 млн рублей

Более 300 млн рублей не вернулись в Приморье из США

117553
43
7