МОСКВА, 26 января, PrimaMedia. В 2007 году лицензий лишатся столько же банков, что и в прошлом, то есть не менее 60 кредитных учреждений, уличенных в сомнительных операциях по обналичиванию денежных средств и легализации преступных доходов.
С таким прогнозом выступил зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий АКСАКОВ, пишет «РГ».
По его словам, сегодня лишение лицензии за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма является практически единственным поводом для закрытия банка. И есть все предпосылки к тому, что нажим будет только нарастать. Например, в конце прошлого года в Госдуму была внесена поправка, которая вводит полный запрет за занятия банковской деятельностью для тех, кто уже был уличен в «отмыве» доходов, полученных преступным путем. В частности, предлагается на срок до пяти лет отстранять от работы в банках сотрудников, которые своевременно не передали информацию о сомнительных сделках.
При этом если будет установлено, что руководство банков сознательно занималось отмыванием денежных средств, то, помимо предусмотренных законодательством лишения свободы и штрафных санкций, может быть дополнительно установлено наказание в виде запрета работать в финансовой сфере на срок от 8 до 10 лет.
