За изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг осужден житель Магадана, который являлся звеном в действовавшей на протяжении нескольких лет организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денежных средств через так называемые "фирмы-однодневки". С помощью временных компаний он похитил более 160 млн рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Целью создания организованной группы являлось совершение незаконного изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг, а именно денежных чеков. Члены группы с привлечением иных лиц регистрировали фирмы-однодневки, подыскивали "заказчиков"-руководителей организаций различных форм собственности, перечислявших на расчетные счета "лжефирм" денежные средства за якобы имевшие место выполненные работы, оказанные услуги, поставки товаров и т.д., возврату "заказчикам" наличных денежных средств, снятых по поддельным чекам с расчетных счетов фирм-однодневок, за вычетом негласно установленного процента, распределению вырученных от реализации преступного плана денежных средств между участниками организованной группы.
Таким образом, через счета "фирм-однодневок" были незаконно получены денежные средства на сумму более 160 млн рублей.
Подозреваемый с органами следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им полностью были выполнены, благодаря чему стало возможным привлечение к уголовной ответственности иных участников преступной группы.
С учетом роли осужденного в расследовании непростого уголовного дела, судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.
В ближайшее время в суд планируется направить уголовное дело в отношении еще двух участников преступной группы.
Вместе с тем, организатор всей схемы преступной деятельности до настоящего времени находится в федеральном розыске.
