Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
9 июня, 11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
9 июня, 08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00
Польза и вред. Авокадо
4 июня, 14:20
Камчатка 4 июня: создание Акционерного Камчатского общества
4 июня, 08:50
Камчатка 3 июня: "Скаска" Владимира Атласова и оползень в Долине гейзеров
3 июня, 08:50
Польза и Вред. Поваренная соль
2 июня, 14:20

Участник преступной группы, "отмывшей" 160 млн рублей, осужден в Магадане

Злоумышленники действовали через "фирмы-однодневки"
12 марта 2013, 14:30 Происшествия

За изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг осужден житель Магадана, который являлся звеном в действовавшей на протяжении нескольких лет организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денежных средств через так называемые "фирмы-однодневки". С помощью временных компаний он похитил более 160 млн рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Целью создания организованной группы являлось совершение незаконного изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг, а именно денежных чеков. Члены группы с привлечением иных лиц регистрировали фирмы-однодневки, подыскивали "заказчиков"-руководителей организаций различных форм собственности, перечислявших на расчетные счета "лжефирм" денежные средства за якобы имевшие место выполненные работы, оказанные услуги, поставки товаров и т.д., возврату "заказчикам" наличных денежных средств, снятых по поддельным чекам с расчетных счетов фирм-однодневок, за вычетом негласно установленного процента, распределению вырученных от реализации преступного плана денежных средств между участниками организованной группы.

Таким образом, через счета "фирм-однодневок" были незаконно получены денежные средства на сумму более 160 млн рублей.

Подозреваемый с органами следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им полностью были выполнены, благодаря чему стало возможным привлечение к уголовной ответственности иных участников преступной группы.

С учетом роли осужденного в расследовании непростого уголовного дела, судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.

В ближайшее время в суд планируется направить уголовное дело в отношении еще двух участников преступной группы.

Вместе с тем, организатор всей схемы преступной деятельности до настоящего времени находится в федеральном розыске.

14098
43
19