Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00
Польза и вред. Авокадо
4 июня, 14:20
Камчатка 4 июня: создание Акционерного Камчатского общества
4 июня, 08:50
Камчатка 3 июня: "Скаска" Владимира Атласова и оползень в Долине гейзеров
3 июня, 08:50
Польза и Вред. Поваренная соль
2 июня, 14:20

Какие переводы банк может заблокировать

Эксперт объяснил, по каким критериям банки определяют "подозрительные" переводы
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным ИА ЕАОMedia
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным
Фото: ИА ЕАОMedia
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Банки могут заблокировать денежный перевод, если посчитают его подозрительным, напомнил экономист Юрий Твердохлеб.

По его словам, внутренний регламент банка может быть даже более жестким, чем требования законодательства. Таким образом руководства банка показывает, что выполняет рекомендации Центробанка по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, объяснил эксперт. Он добавил, что как правило прописывается несколько критериев, по которым денежные переводы будут считать подозрительными.

Например, слишком большой разовый перевод на сумму больше 100 или 200 тысяч рублей могут заблокировать, предупредил экономист. Также подозрения вызовут небольшие переводы, которые совершаются с определенной периодичностью, добавил специалист.

Кроме этого, не стоит шутить в комментариях для денежных переводах, посоветовал эксперт. Если написать, что деньги предназначены для каких-то незаконных целей, то сотрудники банка заблокируют платеж, и тогда придется доказывать, что слова, например, о покупке оружия, были лишь глупой шуткой, рассказал Юрий Твердохлеб в эфире радио Sputnik (18+).

4164926.jpgОт ошибки никто не застрахован: как мошенники обманывают крупные фирмы

Руководители и сотрудники крупных компаний также могут стать жертвами злоумышленников

 
228786
32
53