Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00
Польза и вред. Авокадо
4 июня, 14:20
Камчатка 4 июня: создание Акционерного Камчатского общества
4 июня, 08:50
Камчатка 3 июня: "Скаска" Владимира Атласова и оползень в Долине гейзеров
3 июня, 08:50
Польза и Вред. Поваренная соль
2 июня, 14:20

Банковские карты россиян могут заблокировать за "подозрительные операции" - эксперт

Специалист рассказал, какие операции вызовут вопросы у специалистов банка
Банковские карты россиян могут заблокировать за "подозрительные операции" ИА ЕАОMedia
Банковские карты россиян могут заблокировать за "подозрительные операции"
Фото: ИА ЕАОMedia
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Эксперт рассказал, за какие переводы россиянам могут заблокировать банковскую карту. Счет будет заморожен до тех пор, пока специалисты банка не получт ответы на все вопросы и не убедятся в законности перевода.

Как рассказал менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский, банк может заблокировать карту, если операции с денежными переводами покажутся подозрительными. 

В структуре банка есть два спецподразделения, сообщил специалист. Первый — защищает клиентов от мошенников, второй — следит, чтобы через кредитное учреждение не отмывали деньги.

"В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк", — пояснил эксперт.

К примеру, вопросы у сотрудников банка могут появиться, если переводов по счету стало слишком много или часто снимают наличные, обращает внимание Шевский.

А второй отдел, который пресекает отмывочные операции, волнует только два вопроса: откуда деньги и куда они отправляются. 

Если у специалистов возникли подозрения в мошенничестве, перевод заморозят, а счет заблокируют, пока у банка не будет доказательств, что операция "чистая".

"Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили", — заключил эксперт в комментарии "Прайм".

Анна Кольцова

2643088.jpgКому нужно бежать снимать деньги со вклада? Хранить там средства теперь чревато

Некоторым держать деньги на вкладе совсем невыгодно

190929
32
53